«ЮАПЕЙ»: новая схема незаконного обнала и вывода денег

baksu - «ЮАПЕЙ»: новая схема незаконного обнала и вывода денег

Национальный банк зарегистрировал платежную систему «ЮАПЕЙ», которая стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.

«Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» является столичное ООО «ФК ЮАПЕЙ».

На сайте журналиста Александра Дубинского уточняется, что собственник и директор последней фирмы является Анатолий Иосифович Зарахович.

«Он же основатель и руководитель компании «Софтинвест Холдинг», которая фигурирует в уголовных делах, связанных с отмыванием грязных денег», – говорится в публикации.

СМИ также приводит выдержку из судебной документации: «во время досудебного расследования уголовного производства, установлено, что с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, неустановленными следствием лицами с расчетных счетов ООО «Скай Консалт Групп», ООО «Скай Трейд Групп», перечислено денежные средства в сумме 20 540 000 грн на счета ООО «Софтинвест Холдинг» и денежные средства в сумме 3 243 500 грн под видом финансовой помощи».

Кроме того, установлено, что должностными лицами ООО «Софтинвест Холдинг» с расчетных счетов общества, перечислялись денежные средства на счета ООО «Сэнд Информ», ООО «Техно Веб», ООО «Старт капитал», которые имеют признаки фиктивности.

«В итоге суд удовлетворил ходатайство и разрешил следственной группе шестого следственного отдела СКП СУФР ГУ ДФС в г Киеве на временный доступ к вещам и документам (осуществление выемки их копий), в банке «Пивденный», «КРЕДИТ ДНЕПР», банке «Финансовый Альянс», «МТБ Банке», «Банке инвестиций и сбережений», «Приватбанке» и филиале банка «Расчетный центр», а также «РВС Банке», – сообщили журналисты.

Ранее SKELET-info сообщал, что НБУ выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Эта компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

Также НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в уголовном производстве.

Источник:  skelet-info.org

Related posts