МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег

424111 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Что известно об Одесском банке МТБ

Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.

Юрий Кралов – глава правления банка МТБ.

Алихани Хамед – бывший владелец банка, а ныне крупный акционер.
1 1 300x142 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег2 1 300x138 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.
3 1 300x294 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.
4 1 300x157 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Основные показатели банка

Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.
5 1 300x156 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег6 1 300x163 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Подробнее о показателях банка МТБ – здесь.

О владельцах и ключевых участников в структуре банка
7 1 300x198 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег8 1 300x92 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Подробнее  о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 – здесь.

Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна – нет.
9 1 300x42 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег10 300x95 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег11 300x243 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
А вот проверка, которая не состоялась…
12 300x134 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ
13 300x109 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.
14 300x285 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег15 300x113 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
И 2614 судебных дел…

Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ

Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.
16 300x204 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Судебных дел – куча. А вот и немного примеров тематик судебных тяжб, связанных  с «МТБ-банком»
17 300x212 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег18 300x194 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег19 300x198 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Долги, аресты имущества, взыскания имущества и т.д., и т.п…

А вот последние доступные судебные документы по банку:
20 300x190 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег21 300x182 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Список можно продолжать на много-много страниц…
22 300x33 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Но, как все мы прекрасно понимаем. Это бессмысленно…

Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани

1.  Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ

Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале – читайте здесь.
23 300x225 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности – здесь.

2.  Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов

Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.

А мы двигаемся дальше.

3.  Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ

Интересно – занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.
24 300x186 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег26 300x153 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег27 300x34 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег28 300x261 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег29 300x79 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег30 300x123 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег31 300x292 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег32 300x79 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег33 300x248 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег34 300x78 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег36 300x165 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег37 300x289 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег38 300x90 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег39 300x138 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег40 300x81 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег41 300x45 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег42 300x50 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег43 300x155 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег44 300x119 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег45 300x97 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
А каковы отзывы сотрудников МТБ банка?
46 300x156 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег47 300x144 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег48 300x163 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег49 300x167 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Годами ничего не меняется…
50 300x158 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
И еще вот немного видеоматериалов от недовольных клиентов:

Как банк МТБ делал дополнительные списания с карточек работников ОПЗ:

«МТБ банк – это сборище аферистов»:

Ну, всем все понятно… Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется… Как мы видим по многочисленным отзывам, клиенты банка МТБ не особо довольны обслуживанием и условиями, сотрудники банка тоже не сильно счастливы, судя по отзывам. В современных реалиях и огромном выборе банков есть смысл просто перейти в другой банк и клиентам, и сотрудникам. И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. Сколько такой банк еще продержится, как думаете? Возможно, это только вопрос времени. Кстати, в своем отчете за третий квартал 2020 года они сами намекают на возможные трудности…
51 300x63 - МТБ банк попал в скандал с отмыванием денег
Поживем – увидим.

Источник:  antikor.com.ua

Related posts