Руслан Демчак та найзухваліші фінансові махінації серед усіх «друзів-банкірів»

Руслан Демчак - Руслан Демчак та найзухваліші фінансові махінації серед усіх «друзів-банкірів»

У 2003 році Київрада забрала у парку Феофанія 30 гектарів лісу, котрі потім роздала 17 фізичним особам – по 10 соток. Вони отримали поштову адресу “Феофанівський провулок”. Проте майже одразу ці ділянки в один день отримали Олена та Олеся Затолокіни — дружина та дочка генерал-майора та першого заступника голови Державної спеціальної служби транспорту Сергія Затолокіна.

Read More

Кто замешан в «отмывании» денег АКБ «Конкорд»?

АКБ - Кто замешан в "отмывании" денег АКБ "Конкорд"?

Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться.

Read More

Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?

Владимир Омелян - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.

Read More

Банк «Альянс» замешан в отмывании преступных денег?

Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.

Read More

Владимир Саенко и профсоюзная мафия

Владимир Саенко - Владимир Саенко и профсоюзная мафия

«Слуги народа» приступили к обилечиванию «голубых воришек» из Федерации профсоюзов. В конце ноября разразился небольшой скандальчик, которому центральные медиа уделили незаслуженно мало внимания: Печерский райсуд Киева по ходатайству ОГПУ наложил арест на львиную долю недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Впрочем, инцидент остался бы вообще незамеченным, если бы, во-первых, среди прочего под арест не попал бы штаб Революции достоинства – Дом профсоюзов. И, во-вторых, если бы заинтересованные граждане в лице профсоюзных боссов и примкнувших к ним «схемщиков» не попытались бы изобразить из себя жертв «рейдерства со стороны государства».

Read More

Спиртовую отрасль дерибанят фирмы-пустышки

Приватизация спиртовой отрасли Украины – едва ли не единственный успешный кейс передачи государственной собственности в руки частных инвесторов за последний год. Впрочем, успешным его называют только представители власти. На самом деле, передача заводов происходит по достаточно «серым» схемам в духе 90-х. Об этом как минимум свидетельствуют результаты конкурсов, в которых побеждают никому не известные компании, скупая госсобственность в интересах третьих лиц.

Read More