Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

ревожные новости: один из крупнейших девелоперов страны, ФСК «Лидер», может оказаться на грани разорения. Появилась новая информация.В компании опровергают выводы журналистского расследования, однако не могут дать исчерпывающих ответов на целый ряд вопросов. Вместо этого распространяется сообщение о старте нового «мега-проекта», дольщики которого, как можно предположить, и обеспечат достройку старых домов. Помимо прочего, вскрылся факт: аудит холдинга проводит фирма «Профессиональная группа оценки», которой руководит Анна Исаева, супруга одного из главных операторов предполагаемой схемы вывода средств из холдинга.

О внутренних проблемах ФСК «Лидер» на днях заявило целый ряд СМИ. Журналисты попытались понять, какие обстоятельства кроются за задержкой сдачи домов в двух жилищных комплексах («Домодедово парк» и «Первый Андреевский») и наткнулись на целый клубок подозрительных связей и финансовых обязательств, которые, возможно, ведут компанию «Лидер» к краху. Согласно опубликованной информации, активы застройщика выводятся через подставных лиц и аффилированные компании, а руководство девелопера уже подготовилось к эмиграции на Мальту.

ФСК «Лидер» – не рядовая строительная контора, а одна из крупнейших строительных фирм России. Ей руководят Владимир Воронин и его сестра Ирина Воронина, дети предпринимателя и бывшего чиновника Александра Воронина, создавшего свой бизнес еще при поддержке лужковской администрации.

Странное банкротство

В настоящее время, как сообщает целый ряд СМИ, активы «ФСК «Лидер» заложены, имущества и денег у нее нет: доля Владимира Воронина находятся в залоге у компании «СоюзАгро», а активы Ирины Ворониной – у ООО «Балашиха–Сити». Обе сделки оформлены неким нотариусом Кириллом Сидоровым, и в обоих трудятся люди (всего по 6 человек), «по совместительству» работающие в самом «Лидере». В свою очередь, «Балашиха-Сити» и «СоюзАгро» принадлежат физическому лицу (о нем несколько ниже) и оффшорным компаниям. Получается, активы «ФСК «Лидер» уже не в России. Кстати, в числе владельцев этих оффшорных фирм находятся и сотрудники девелопера.

К «СоюзАгро» и «Балашиха-Сити» добавляется еще почти два десятка контор, российских и зарубежных, аффилированных и связанных непрозрачными узами с ФСК «Лидер». По данным самого девелопера, в столице и московском регионе «Лидер» в настоящее время строит 14 многоквартирных жилых комплексов на несколько десятков тысяч человек. Еще восемь ЖК строятся в других городах страны, из которых три — в Санкт-Петербурге.

Одним из оснований подозревать руководство «ФСК» стало сообщение РБК о приобретении семьей Ворониных иностранных паспортов по программе «гражданство Мальты за инвестиции». Структура бизнеса Ворониных тем более подозрительна и представляет собой сеть аффилированных компаний с «живым кошельком» в лице некоего Юрия Исаева (упомянутого выше как совладельца активов «ФСК» в партнерстве с оффшорами), работавшего с Ворониными над целым рядом проектов, а теперь – учредителя, по разным данным, около 15 компаний и директора 8. Сам Исаев, по-видимому, лишен какой-то реальной деловой самостоятельности. Несмотря на официальный доход в 8,5 млн рублей, у него нет даже собственного банковского счета.

Или банальное отмывание денег в офшорах?

Журналисты сравнили бизнес-схемы в «Лидере» с положением дел в рухнувшем недавно строительном гиганте «Urban Group». Оказалось очень похоже: накануне своего падения финансы «Urban Group» утекли через дочерние и аффилированные структуры. Компания «Urban» – давний партнер компании «Лидер», и, как заявил недавно Владимир Воронин, она даже осталась должна «Лидеру» около 40 млн рублей. Вполне законный вопрос: не использовалась ли сеть аффилированных фирм Ворониных для вывода средств из «Urban Group»?

Наконец, у «Лидера» нашлись два странных залога. Первый – в «Сбербанке» на 302 объекта в виде квартир и машиномест. Журналисты недоумевают: не заложил ли «Лидер» противозаконно уже проданную недвижимость в тех самых проблемных ЖК «Домодедово парк» и «Первый Андреевский»? Второй – 34 векселя некоего ООО «Малаб-инвест» на сумму около 3 миллиардов рублей в ВТБ. Руководит компанией «Малаб» тоже сотрудник ФСК «Лидер», а теневым партнером значится оффшорный «Malab Enterprices limited», связанный с активами покойного бизнесмена Дмитрия Близнюка, скончавшегося летом 2013 года при подозрительных обстоятельствах. Большая часть денег Близнюка «уплыла» через подставных лиц, а его многочисленные наследники, партнеры и кредиторы судятся по сей день. Как такой сомнительный актив попал к Ворониным – еще одна загадка. Сообщения о сомнительном качестве работ «ФСК» на фоне этих новостей выглядят незначительными. После публикации расследования застройщик вывесил на своем официальном сайте ответ-опровержение, в котором говорится, что ФСК «Лидер» возводит проекты преимущественно на собственные средства и средства участников долевого строительства, а единственный кредит в размере 2,7 млрд рублей был взят под реализацию московского проекта дома премиум-класса «Дыхание». Дом этот уже построен и сдан. При этом о недавней покупке «ДСК-1», на котором «повис» кредит в 12 миллиардов рублей, и торговом центре «Мари» в Москве (кредит в 6 миллиардов рублей) пиар-служба «Лидера» умолчала. Как замечает ИА Regnum, в ответе компании ничего не сказано относительно информации о возможном выводе средств «Urban Group» через структуры «ФСК». Информация РБК о мальтийских паспортах Ворониных тоже осталась без прояснения. Издание FLB также добавляет, что ответить на вопрос, почему имущество, активы и доли акционеров «ФСК «Лидер» заложены сторонним компаниям, а сами эти компании принадлежат офшорам, опровержение девелопера тоже не смогло. В целом, цитаты Владимира Воронина в «опровержении» и комментарии для «Ведомостей» заставляют задаться вопросом: насколько он погружен финансовые процессы внутри своей компании? Например, на сайте холдинга прямо указано, что оценку объектов проводит некое ООО «Профессиональная группа оценки». Управляющий партнер этой организации – Анна Исаева, жена уже упоминавшегося Юрия Исаева, которого СМИ считают «зиц-председателем» и держателем активов «ФСК», еще не выведенных из России. Как такое возможно? Странно было бы предполагать, что в одной из крупнейших строительных компаний занимаются махинациями настолько без оглядки на возможность даже самой поверхностной проверки? А ведь деятельностью девелопера, как сообщают СМИ, уже заинтересовались и правоохранительные органы. Или же – что еще более странно – руководство просто не знает, что происходит? Информация о проблемах ФСК не осталась не замеченной в экспертной среде. К примеру, телеграм-канал «Минправды», специализирующийся на разоблачении фейков пишет, что «медийная деятельность «ФСК «Лидер» настораживает сама по себе и без «опровержений», а сегодня СМИ сообщили со ссылкой на «ФСК» о том, что компания начинает строительство большого жилого комплекса «Датский квартал» в Мытищах. «На фоне «недостроев» в ЖК «Первый Андреевский», «Домодедово парк» и «Изумрудная долина» старт нового проекта выглядит как попытка собрать средства на достройку старых объектов», – пишет «Минправды». Информация о желании «ФСК «Лидер» достроить объекты «Urban Group» на фоне слухов о совместных махинациях этих контор тоже выглядит странно. Вероятно, скандал будет развиваться дальше. Некоторые документы из материалов расследования:

Российские фирмы и их учредители:

image.1534137528938 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

image.1534137538250 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

image.1534137545853 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

image.1534137555887 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

Выписки из офшорных регистраторов компаний:

image.1534137433378 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

image.1534137445639 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

image.1534137456485 - Владимир и Ирина Воронины: главы ФСК «Лидер» готовится к банкротству?

Источник:   ustav.net

Related posts

Leave a Comment